pranje novca

Nastavak akcije "Zadruga": Uhapšeno 14 osoba zbog pranja novca

08.03.2018 - 13:07

Preduzimajući mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela organizovani kriminal, u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja i pranje novca, u okviru policijske akcije "Zadruga" pretreseno je trinaest prostorija pravnih lica, jedan stambeni objekat sa pomoćnim prostorijama, jedno vozilo, kao i određeni broj osoba, od kojih su privremeno oduzeti traženi predmeti i dokumentacija.

Predmet 'Lutka': Raspisana međunarodna potjernica za Davorom Mandićem

02.06.2017 - 13:17

Mandić je tako postao treća osoba za kojom je nakon pravosnažne presude raspisana potjernica a prethodno je bila optužena u predmetu “Lutka”, javlja BIRN-Justice Report. 

Nije poznato kada je Mandić postao nedostupan organima gonjenja, a Apelaciono vijeće Suda BiH mu je drugostepenu presudu izreklo u septembru prošle godine.

Western Union pristao platiti 586 miliona USD po optužbi za pranje novca

19.01.2017 - 21:05

Uz pomoć uposlenika Western Uniona, kineski imigranti koristili su usluge ove kompanije za slanje stotina miliona dolara kako bi plaćali krijumčarima ljudi, a novac su elektronski prebacivali u manjim iznosima kako bi izbjegli federalne propise o prijavljivanju transakcija, pojasnile su američke vlasti.

AKCIJA "PRAVDA": Hapšenja i pretresi na 60 lokacija

11.11.2016 - 13:25

Iz Kantonalnog tužilaštva (KT) u Sarajevu je rečeno da je zbog organizovanog kriminala, zloupotrebe položaja, prevare, povrede zakona od sudije i pranja novca u toku hapšenje više osoba i da će akcija trajati cijeli dan.

Osim Delimustafića, kako BIRN BiH saznaje iz pravosudnih institucija, uhapšen je i Juso Škrijelj, a u Hrvatskoj je u toku pretres nektretnina donedavne sutkinje Općinskog suda u Sarajevu (OSS) Lejle Fazlagić.

Davor Mandić osuđen na šest godina zatvora zbog pranja novca

05.09.2016 - 16:30

Primjenom odredbe člana 56. stav 1. KZ BiH, optuženom će se u izrečenu kaznu zatvora uračunati vrijeme provedeno u pritvoru. Na osnovu člana 188. stav 1. ZKP BiH, optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka, čiju će visinu Sud naknadno odrediti.

Pored navedenog, od optuženog su oduzeti predmeti koji su korišteni za izvršenje djela, kao i protivpravno stečena imovinska korist.

SIPA: Tri osobe "oprale" 1.600.000 Eura

08.07.2016 - 16:50

Izvještaj je podnesen  zbog postojanja osnova sumnje da su navedene osobe počinile krivično djelo pranje novca, na način da su novčana sredstva u iznosu  1.600.000 eura unijeli u legalne finansijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune  kod domaćih banaka, osnovali jedan pravni subjekt, izvršili više podizanja gotovine , te domaćih i međunarodnih transfera novca.

Papa: Katolička crkva ne želi "prljavi novac" zarađen krvlju eksploatiranih

02.03.2016 - 16:33

"Neki donatori nude Crkvi profit zarađen krvlju ljudi koji su eksploatirani, loše tretirani, koji ropski rade slabo plaćene poslove", rekao je Papa tokom redovne sedmične audijencije hodočasnika u Vatikanu. "Želim im poručiti: 'Odnesite svoj novac, spalite ga'", rekao je Franjo. "Božji ljudi ne trebaju prljav novac, oni trebaju srca otvorena za Božje milosrđe", kazao je. Papa je novac osudio kao "đavolju balegu", a osudio je i zlo nezasitnog kapitalizma, kritizirajući neke američke vodeće poslovne ljude.

Jednomjesečni pritvor za tri osumnjičena iz Zenice zbog pranja novca

10.02.2016 - 13:18

Postoji osnovana sumnja da su navedene osobe tokom januara i februara 2016. godine bili članovi udruženja formiranog kako bi učinili spomenuta krivična djela i sebi pribavili veću protivpravnu korist, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Velika akcija u BiH: Istraga je povezana s Marijem Mamićem sinom predsjednika Dinama

25.01.2016 - 13:10

Pripadnici državne policijske agencije u BiH (SIPA) u ponedjeljak su, na temelju zamolbe Uskoka, na području Tomislavgrada i Ljubuškog počeli pretresati objekte i izuzimati dokumentaciju, a mediji navode da je riječ o istrazi povezanoj s pranjem novca Marija Mamića, sina izvršnog predsjednika Dinama Zdravka Mamića. 

Nastavak suđenja Šariću za pranja novca

30.11.2015 - 09:09

Šarić, koji je ljetos osuđen na 20 godina zatvora zbog krijumčarenja kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu, negirao je u maju sve optužbe za pranje para u Srbiji tvrdeći da je pribavio bankarsku dokumentaciju kojom ce dokazati da nema riječi o prljavom novcu.

Šariću i još 17 optuženih u ovom postupku se terete za pranje oko 22 miliona eura. U ovom procesu je objedinjeno ukupno sedam optužnica. Šarić se nakon višegodišnjeg bjekstva, 18. marta 2014. godine predao srpskim vlastima, nakon čega je uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru.